一、召開會議的基本情況
1、召集人：利亞德（300296）光電股份（600184）有限公司董事會。
本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
2、日期和時間：現場會議日期和時間：2013年9月16日（星期一）上午10：30—12:00。
3、股權登記日：2013年9月9日。
4、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票方式；股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。
5、現場會議召開地點：利亞德光電股份有限公司會議室（北京市海淀區頤和園北正紅旗西街9號）。
6、本次會議審議的議案由公司第一屆董事會第三十次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。
7、出席對象：
（1）截止2013年9月9日（星期一）15時深圳證券交易所交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會。自然人股東應本人親自出席股東大會，本人不能出席的，可委托授權代理人出席；法人股東應由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可委托授權代理人出席（授權委托書式樣附后）。
�。�2）本公司董事、監事及高級管理人員。
�。�3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
1、審議《關于發行1.8億元集合票據的議案》；
2、審議《關于向北京銀行（601169）西單支行申請1.7億元人民幣授信額度的議案》。
三、會議登記方法
1、登記方式
（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；由法人股東委托代理人的，應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、法人股東賬戶卡辦理登記手續；
�。�2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，需持代理人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；
�。�3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（見附件1），并附身份證/營業執照及股東賬戶卡復印件，以便登記確認。信函或傳真在2013年9月12日下午17:00前送達本公司董事會辦公室。來信請寄：北京市海淀區頤和園北正紅旗西街9號，郵編100091（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記。
2、現場登記時間：2013年9月12日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2013年9月9日17:00之前送達或傳真到公司。
3、登記地點：利亞德光電股份有限公司董事會辦公室地址：北京市海淀區頤和園北正紅旗西街9號郵編：1000914、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
四、其他事項
1、聯系方式：
電話：010－62864532
傳真：010－62877624
聯系人：張小麗
2.本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
五、備查文件
1、利亞德光電股份有限公司第一屆董事會第三十次會議決議
2、利亞德光電股份有限公司第一屆監事會第十六次會議決議
第一屆董事會第三十次會議決議
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第三十次會議于2013年8月26日上午10:30在公司會議室召開。公司于2013年8月22日以郵件方式發出了召開董事會會議的通知，各位董事確認收到各項會議文件。會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議符合《公司法》等有關法律、法規、規章、《公司章程》及《董事會議事規則》的規定，表決有效。
本次會議由董事長李軍主持，經與會董事討論、以記名投票表決的方式表決，逐項通過以下議案：
1、審議通過《關于發行1.8億元集合票據的議案》。
《關于發行1.8億元集合票據的公告》具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露平臺。
此議案將提請2013年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票，本議案獲得通過。
2、審議通過《關于向北京銀行西單支行申請1.7億元人民幣授信額度的議案》。
公司于2012年8月10日召開的第一屆董事會第二十二次會議審議通過《關于向北京銀行西單支行申請1.5億元人民幣授信額度的議案》，且該議案經過2012年第二次臨時股東大會審議通過。公司于2012年9月10日與北京銀行西單支行簽訂《綜合授信合同》，綜合授信額度為人民幣1.2億元。
由于該合同即將到期，公司擬重新向北京銀行西單支行申請1.7億元人民幣綜合授信額度。公司實際控制人李軍先生將其持有利亞德的3,000萬股股票質押給北京銀行西單支行，獲取該行1.7億元人民幣的綜合授信額度。綜合授信額度經北京銀行西單支行審核通過后，公司及實際控制人李軍將辦理股權質押等相關程序。
此議案將提請2013年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票，本議案獲得通過。
3、審議通過《關于全資子公司北京利亞德照明技術有限公司增資及名稱變更的議案》。
《關于全資子公司北京利亞德照明技術有限公司增資及名稱變更的公告》具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露平臺。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票，本議案獲得通過。
4、審議通過《關于召開2013年第一次臨時股東大會的議案》。
公司將于2013年9月16日（星期一上午10：30—12:00）在公司會議室召開2013年第一次臨時股東大會。
詳細會議通知內容見刊登在中國證監會指定的創業板信息披露媒體。
表決結果：贊成9票；反對0票；棄權0票，本議案獲得通過。
關于利亞德
北京利亞德電子科技有限公司是一家設計、生產、銷售、服務為一體的， 致力于為客戶提供視頻及信息發布顯示屏整體解決方案和 LED 燈光系統解決方案的專業公司。公司注冊資金 365 萬美元，總部位于北京中關村科技園區，擁有 8000 平方米的辦公、科研及生產廠房。2008年，公司在深圳建立了占地10000平方米的廠房并且具備現代化設備的生產基地。同時擁有遍布全國的 20 多家直屬銷售和服務機構，并在香港、美國、歐洲、韓國等國家和地區設立了授權服務機構。
利亞德公司自1995年成立以來，已在全國各地（除臺灣省外）承建了近3000個項目，安裝了上萬塊顯示屏，被公認為LED視頻及信息發布顯示屏領域的引領者。利亞德公司因高品質的產品、領先的技術水平和一流的服務能力而享有極高的市場聲譽，在鐵路交通、城市軌道交通、公路交通、民航交通、體育場館、廣電、公共傳媒、交易市場，以及各類商業組織和政府機構等細分市場領域擁有眾多的客戶。隨著二十一世紀LED綠色照明時代的來臨，利亞德公司又大步邁進了LED 城市景觀照明、建筑智能亮化、LED白光照明等更為廣闊的市場領域。
在眾多廠商中，利亞德公司依靠強大的技術研發團隊、持續的研發投入，總能走在行業技術的最前沿，為客戶提供最具競爭力的產品。目前利亞德公司不僅能提供各類基于LED的大型視頻顯示屏和信息屏，及各類特定用途的LED燈飾產品，而且利亞德領秀（Leadshow）大型視頻顯示控制系統、天彩（Skylour）燈光控制系統、網視（View）信息屏控制系統、資訊發布系統等，以其創新性的設計為客戶提供包括LED顯示屏、LCD/PDP顯示屏及LED燈光在內的完整的系統解決方案。
勿庸置疑，利亞德人將本著“高品質、優服務、重誠信、盡職責，服務一切讓顧客滿意”的企業理念，秉承“勤奮、創新、樂觀、親情”的企業文化，努力打造精致企業，繼續引領行業的興旺與輝煌，全力回饋我們的客戶與社會。我們為此而感到自豪。
聯系利亞德
北京利亞德電子科技有限公司
聯系地址：北京市海淀區頤和園北正紅旗西街9號
郵編：100091
電話：010-62888888
傳真：010-62877624
服務熱線：010-62888888-263 800-810-0675
客戶投訴：010-62888888-260
E-mail：info@leyard.com
詳情請瀏覽：http://www.leyard.com
